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1. Nombre y apellido del cliente.
2. Dirección del domicilio y del trabajo.
3. Teléfono del domicilio y del trabajo.
4. Dirección de correo electrónico
5. Numero de Seguro Social (clientes en EEUU) o Numero de pasaporte o Numero de ID de país para clientes afuera de EEUU
6. Estado civil
7. Cedula de identidad con su foto emitido por el gobierno
8. Información financiera como el estimado de ingreso anual, valor neto, activos líquidos, experiencia con operaciones financieras y tolerancia de riesgo.
9. Información bancaria y ubicación del banco principal.

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