Отмывание денег происходит в случае, когда доходы от нелегальной или криминальной деятельности проводятся через финансовую систему для того, чтобы скрыть их настоящее происхождение и создать видимость того, что эти деньги пришли из легальных источников. Отмывание денег обычно происходит в 3 стадии. Сначала, средства размещаются в финансовой системе. Затем, средства переводятся на другие счета, например счета для торговли фьючерсами и проводится серия операций с целью скрыть происхождение денег (например, безрисковая купля/продажа финансовых инструментов, или частое перемещение денег между счетами). Наконец, средства возвращаются в экономику под видом легальных средств (например, при закрытии фьючерского торгового счёта и переводе денег на банковский счёт). Таким образом, торговые счета с компаниями, предлагающими торговлю фьючерсами и другими финансовыми инструментами, могут быть использованы с целью отмывания денег или скрытия личности их владельца. Государственные органы США требуют, чтобы финансовые организации были осведомлёны о возможности отмывания денег используя счета клиентов, и установили систему контроля направленную на предотвращение и обнаружение подобной деятельности, а также уведомление властей.

MG Financial Group не допускает отмывания денег через торговые счета с нашей компанией и поддерживает борьбу против такого рода деятельности. В особенности, MG Financial Group следует правилам, установленным законом "Patriot's Act" США и государственными регуляторными органами. Эти правила включают следущие элементы:

• Проверка документов удостоверения личности, предоставленных клиентами
• Хранение документов, подтверждающих личность клиентов
• Подтверждение, что клиенты не являются известными или подозреваемыми террористами, а именно проверка их имён по спискам известных террористов
• Предупреждение клиентов о том, что их информация может быть использована для удостоверения личности
• Полноценный просмотр денежных сделок на счетах клиентов
• Отказ в принятии наличных средств, почтовых переводов, переводов средств от третьих лиц, денежных переводов через пункта обмена, (Exchange-Houses), или переводов через систему Western Union.

Эти правила были введены для защиты компании MG Financial Group и её клиентов. Если у Вас есть вопросы или комментарии, пожалуйста свяжитесь с отделом Compliance нашей компании по электронной почте, по адресу compliance@mgforex.com.