Geldwäsche

Die MG Financial duldet keine Geldwäsche und unterstützt den Kampf gegen Geldwäscher. Insbesondere befolgt die MG Financial Richtlinien, die von den US-Regulierungsbehörden im "Patriot's Act" der USA, einem Anti-Terror-Maßnahmenpaket, festgelegt wurden. Die MG Financial hat Regeln zur Abwehr von Geldwäschern eingeführt. Diese Regeln beinhalten:

Die Überprüfung eines gültigen Identifikationsnachweises der Kunden.
Die Aufbewahrung von Identifikationsunterlagen.
Die Sicherstellung, dass Kunden nicht als Terroristen bekannt oder verdächtig sind, durch Abgleich der Namen mit einer Liste von bekannten oder verdächtigten Terroristen.
Die Information der Kunden darüber, dass die von ihnen bereitgestellten Daten zur Überprüfung ihrer Identität benutzt werden können.
Die enge Überwachung der Geldtransaktionen der Kunden.
Die Ablehnung der Annahme von Bargeld, Geldanweisungen, Transaktionen für Dritte, sowie Geldtransfers von Börsenhändlern oder über Western Union

Gemäß Definition der National Futures Association, dem US-Verband für Termingeschäfte, findet Geldwäsche dann statt, wenn Gelder aus illegalen/kriminellen Aktivitäten solchermaßen durch das finanzielle System geschleust werden, dass es so aussieht, als ob die Gelder aus legalen Quellen stammten. Geldwäsche erfolgt normalerweise in drei Stufen. Zunächst werden Barbeträge oder barähnliche Beträge im Finanzsystem platziert. Zweitens wird Geld mit Hilfe einer Serie von finanziellen Transaktionen auf andere Konten transferiert (z.B. Konten für Termingeschäfte), die dazu geschaffen sind, die Herkunft des Geldes zu verschleiern (z.B. durch Ausführung von Geschäften mit geringem oder keinem finanziellen Risiko oder durch Übertragung von Kontosalden auf andere Konten). Schließlich werden die Gelder wieder in den Wirtschaftskreislauf eingebracht, so dass es aussieht, als kämen sie aus legitimen Quellen (z.B. Schließung des Kontos für Termingeschäfte und Transfer des Geldes auf ein Bankkonto). Handelskonten, die bei Terminbörsenhändlern geführt werden, können möglicherweise als Mittel zum Waschen von illegalen Geldern oder zur Verschleierung des wahren Besitzers benutzt werden. Insbesondere könnte ein Handelskonto für finanzielle Transaktionen zur Verschleierung der Herkunft von Geldern missbraucht werden. Die US-Regierung schreibt Finanzinstitutionen, darunter Terminbörsenhändlern und einführenden Brokern, vor, auf möglichen Missbrauch von Kundenkonten für Geldwäschezwecke vorbereitet zu sein, und verpflichtet sie zur Umsetzung eines Programms zur Einhaltung der gesetzlichen Regeln, um möglicherweise verdächtige Aktivitäten abzuschrecken, aufzudecken und zu melden.

Diese Richtlinien wurden zum Schutz der MG Financial und ihrer Kunden eingeführt. Für Fragen/Kommentare steht Ihnen die MG-Aufsicht unter compliance@mgforex.com zur Verfügung.