مكافحة غسيل الأموال

أم جي فيننشال غروب لا تتسامح مع غسيل الأموال كما و أنها تدعم الحرب ضد غاسلي الأموال. و بالخصوص ، أم جي فيننشال غروب تتبع التوجيهات التي تمَ تحديدها في القانون الأمريكي الخاص "Patriot’s Act" و كذلك بالمشرعين الأمريكيين. تركز أم جي فيننشال غروب سياسات لتوقي الناس من غسيل الأموال . من بين هذه السياسات نجد:

التاكد من أنَ الحرفاء يحملون إثبات صالح للهوية
مسك سجلات لمعلومات الهوية
التأكد من أنّ الحرفاء لا يكونون إرهابيين أو مشكوك في أنهم إرهابيين ، و ذلك بمراجعة أسماءهم على لائحة المطلوبين أو المشكوك في كونهم إرهابيين.
التصريح للحرفاء بأنَ المعلومات التي وفروها ربما قد تستعمل لإثبات هوياتهم
متابعة عن قرب المعاملات المالية للحرفاء
عدم قبول الأموال المسيلة " الكاش" ، الحولات المالية، المعاملات من طرف ثالث، تحويلات مراكز التحويل، أوتحويلات وستر يونين .

حسب الهيأة الوطنية للعقود الآجلة غسيل الأموال يحصل عندما يتم إدخال أموال من نشاطات غير قانونية أو إجرامية إلى الجهاز المالي، في هذه الحالة و كأنما تظهر هذه الأموال قد صدرت من مصادر مشروعة. يتبع غسيل الأموال ثلاث مراحل . أولا ،يتم وضع الكاش أو ما يوازي الكاش في الجهاز المالي. ثانيا، تحول الأموال أو تنقل إلى حسابات أخرى ( على سبيل المثال: حسابات عقود آجلة ) عن طريق سلسلة من التحويلات المالية معتمدة لتضليل مصدر الأموال ( على سبيل المثال : القيام بمتاجرات بـ قدر قليل أو بانعدام خطورة مالية أو بتحويل موازنة الحسابات إلى حسابات أخرى ). و أخيرا، يعاد تقديم الأموال إلى الدورة الإقتصادية حيث تظهر الأموال و كأنها قد صدرت من مصادر شرعية ( على سبيل المثال : غلق حساب لعقود آجلة و تحويل الأموال إلى حساب بنكي ). حسابات المتاجرة التي حُملت من طرف تُجار العقود الآجلة (FCM) تعتبر إحدى الأدوات التي بإمكان إستعمالها لغسل أموال غير قانونية أو لتغطية المالك الحقيقي لهذه الأموال . و بالخصوص، حساب متاجرة بالإمكان إستعماله لتنفيذ معاملات مالية التي تساعد على تغطية مصادر الأموال. الحكومة الأمريكية تفرض مؤسسات مالية ، من بينها تُجار العقود الآجلة (FCM) أو العملاء المقدمين (IB)، للشعور بالأهمية البالغة لخروقات غسيل الأموال التي بإمكانها أن تحصل في ما يخص حساب زبون ، و تطبيق برنامج حماية للوقاية، و الكشف، و التقرير على نشاطات مريبة محتملة.

هذه التوجيهات قد وضعت لحماية أم جي فيننشال غروب و حرفاءها. للأسئلة و التعليقات ، إتصل بسياسة الإلتزام لأم جي على : compliance@mgforex.com.